Самая дерзкая серая схема в истории РСО-А

Президент России Владимир Путин призвал к усилению санкций против коррупционеров и заявил, что антикоррупционная политика должна вестись последовательно и настойчиво. «Бороться с этим надо последовательно и настойчиво. Нужно санкции повышать и добиться того, чтобы наказание за любое нарушение в этой сфере было неотвратимо», — цитирует РИА Новости заявление главы государства. Президент также подчеркнул, что вопросы, связанные с коррупцией, напрямую стыкуются с развитием экономики и рынка в стране. По мнению президента, все страны с развивающимся рынком в той или иной степени страдают от такого социального недуга как коррупция. Путин также назвал неверным заявление о том, что в России не ведется борьба с коррупцией, и привел конкретные цифры по «коррупционным делам».

Колоссальное мошенничество с кредитами, имевшее место в Северной Осетии, поражает масштабом. Давайте ознакомимся с уголовным делом № 121729 в отношении бывшего Министра финансов РСО-Алания Бежаева О.Г.

Расследованием установлено, что Бежаев О.Г., исполняя обязанности Министра финансов РСО-Алания в период 1995 — 1997 годов, используя свое должностное положение и действуя вопреки интересам службы, в целях хищения бюджетных денежных средств, в нарушение требований нормативных актов, предусматривающих порядок предоставления гарантийных обязательств Правительства по возврату заемных средств, систематически выдавал различным хозяйственным субъектам, коммерческим структурам и физическим лицам гарантийные обязательства Правительства и Министерства финансов РСО-Алании, на основании которых различными банками выдавались кредиты и займы, которые похищались. При этом суммы кредитов и штрафные санкции в соответствии с гарантиями Правительства РСО-Алании погашались за счет бюджета Республики. Отдельные гарантийные обязательства подписаны также и председателем Правительства РСО-Алании Бираговым Ю.Г.

По делу установлено более 30 эпизодов получения кредитов по указанной схеме, в результате чего бюджету Республики причинен материальный ущерб на сумму не менее 100 млрд. руб. Эти гарантийные обязательства выдавались и денежные средства похищались в то время, когда в республике имелись задержки по выплате заработной платы в бюджетной сфере, по выплате пенсий и пособий, дефицит бюджета составлял 182,474 млрд. руб.

Кроме того, установлено, что бывший председатель Правительства Бирагов Ю.Г. и министр финансов РСО-Алании Бежаев О.Г. при соучастии других лиц совершили хищение путем мошенничества денежных средств в сумме 27 150 млн. руб., полученных Бираговым в качестве кредита в АКБ «Металлинвестбанк» в г. Москве по договору №. 443-К от 01.10.1997г. под реализацию программы «Минеральные воды Осетии». По распоряжению Бежаева О.Г. 27.10.1997г. эта сумма была перечислена исполнительным директором Лизингового фонда при Правительстве РСО-Алании Дзестеловым А.А. на счет фиктивной фирмы ООО «Веста КК» через АКБ «Первый Инвестиционный» в г. Москве на приобретение импортного оборудования для завода «Минеральные воды Осетии» на сумму 4 880 850 дол. США. Оборудование не было приобретено и поставлено, а деньги через ряд подставных фирм и банков с помощью сына президента РСО — Алания Галазова А.А. и других лиц конвертированы в валюту и в сумме 1 997 500 дол. США отправлены в оффшорные зоны Венгрии, Австрии, Латвии и Австралии.

Помимо этого, в материалах дела имеются документы, подтверждающие хищение из бюджета РСО-Алании и перечисление через лицевые счета АКБ «Инфо-Банк» в период с 1 июля 1997 г. по 1 июля 1998г., перечисленных в банк «Инфо Ассетс Манадемент» через фиктивную фирму ТОО «Милфелд Групп» денежных средств в сумме более 23 млрд. руб., а также выдачу правительством РСО-Алании венгерской коммерческой фирме ТОО «Инт», расположенной в Венгрии, гарантийных векселей на общую сумму 612 млн. дол. США.

Этой же фирме, при содействии сына президента Галазова А.А. и Сатцева Д.А., передано 80 000 дол. США для учреждения указанной фирмы.

Установлено, что с февраля по ноябрь 1997 года Московская регистрационная палата зарегистрировала в Москве на неустановленных подставных лиц 9 фиктивных фирм по подложным фиктивным учредительным документам, которым были открыты расчетные и вексельные счета в 4 коммерческих банках Москвы: КБ «Первый Инвестиционный», «Стройкредитинвест», «Эльбим Банк» и «Парек Банк». При оформлении учредительных документов использовались похищенные и утерянные в г. Москве паспорта граждан России.

Фирма АО «Милфелд Групп» также является фиктивной, основанной в США и имеет счета в АО «Парэкс Банк» в Латвии и «Банк оф Нью-Йорк» в США. Фиктивные фирмы ООО «Тин К», ООО «Химтехмонтаж» и ООО «Вист-10» перечисляли крупные денежные суммы из Москвы в г. Владикавказ в фонд по выборам президента Галазова А.Х, который в тот период времени переизбирался на второй срок.

При проверке векселей, переданных ООО «Химтехмонтаж», приобретенных на похищенные деньги, установлено, что все они были оформлены на подставных лиц через «Первый городской банк» в г. Москве.

По сообщению банка «Менатеп» на 31 декабря 1997 года на счет РСО-Алания перечислено 53 млрд. руб., которые также похищены. Через фиктивную фирму ООО «Химтехмонтаж» погашены в КБ «Инфобанк» в Москве 169 векселей. Только по 10 из них было получено около 40 млрд. руб., а через фирму «Вист-10» похищено более 20 млрд. руб. и погашено поддельных векселей на сумму более 4 млн. руб.

Выдача кредитов под гарантии правительства РСО — Алания проводились и через банк «Комбанк ИР» на сумму более 87 млрд. руб. и эти суммы погашены за счет бюджета.

В процессе следствия 19.11.1999 года Бежаев прокуратурой РСО-Алания задержан в г. Владикавказ, а затем арестован. 27 ноября 1999 года ему предъявлено обвинение в хищении, путем выдачи гарантийных писем по 4 эпизодам на сумму 11711 350 000 руб. и другим фактам по ст.ст. п. «а, б» ч. 3 ст. 159, п. «а, б» ч.3 ст. 160 УК РФ.

Однако после вмешательства в дело Бирюкова Ю.С. после его указанию 28 декабря 1999 года Бежаеву мера пресечения — заключение под стражу изменена на подписку о невыезде, а затем 21 января 2001 года уголовное дело вовсе прекращено.

Помимо Бежаева О.Г. в процессе следствия задерживались, арестовывались и привлекались к уголовной ответственности Дзесталов А.А., Струнин В.Д., Туаев З.Р., Лунин А.П., Татраев А.Б. и Цахтлов А.Х. В процессе дальнейшего следствия все они потом были освобождены из — под стражи, а на отдельных, объявлен розыск.

По делу изъято большое количество различных бухгалтерских документов, подтверждающих вину указанных лиц.

Хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества совершались организованной преступной группой, в которую, наряду с её исполнителями Дзесталовым А.А., Луниным А.П., Сотцевым Д.А. и другими лицами, через которых производилось изъятие денежных сумм, входили: сын президента РСО-Алании Галазов А.А., бывший министр финансов Республики, ныне заместитель руководителя Департамента бюджетных отношений МФ РФ Бежаев О.Г., бывший премьер министр РСО-Алании Бирагов Ю.Г. и другие высокопоставленные должностные лица государственных органов федерального уровня.

После изучения указанного уголовного дела в управлении по надзору за расследование преступлений органами прокуратуры Генеральной прокуратуры РФ решение о его прекращении признано явно незаконным и в связи с этим, учитывая, что большинство банков, фиктивных фирм, через которые похищались денежные средства указанной преступной группой, находятся в Москве, правоохранительные органы РСО — Алании не заинтересованы в привлечении указанных лиц к уголовной ответственности и не в состоянии качественно расследовать это уголовное дело 15 управлением предлагалось Бирюкову Ю.С. передать это уголовное дело для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Однако Бирюков Ю.С. отклонил это предложение 15 Управления и вновь возвратил его в прокуратуру РСО-Алания, где уголовное дело лежит без движения до сих пор. Текст: http://wap.17marta.forum24.ru/?1-3-90-00000206-000-0-0-1259688623

ПЯТЬ моих книг на ЛитРес: http://www.litres.ru/viktor-buyvidas/pesa-dlya-shpionki/, http://www.litres.ru/viktor-buyvidas/, http://www.litres.ru/viktor-buyvidas-8515579/

http://buividas333.livejournal.com/418049.html