Незаконная банковская деятельность: в суде КЧР будет рассмотрено дело

Суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит дело, касающееся незаконной банковской деятельности. Оно накануне было отправлено в судебный орган прокуратурой КЧР. В результате незаконной деятельности и легализации финсредств был получен доход на суму более 200 миллионов рублей. Обвинительное заключение утверждено в отношении 4-х жителей Карачаево-Черкесии. Их имена не указаны. Об этом сообщает сайт «Кавказский Узел».

Сказано, что в период с января 2015-го г. по февраль 2019-го г., действуя в составе ОПГ, обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без спецразрешения и регистрации на территории Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского и Ставропольского края, а также Москвы. Ее целью было получение незаконных доходов в особо крупных суммах.

Уточняется, что члены организованной группы использовали не менее 17-ти «компаний-однодневок», перечисляя средства по фиктивным основаниям с целью конечного обналичивания.

Совокупная сумма обналиченных финансовых средств превысила 2 миллиарда рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 200 миллионов рублей.

Указано, что 4 жителя Карачаево-Черкесии обвиняются по 20-ти преступным эпизодам, предусматривающим наказание по целому ряду уголовный статей. В настоящий момент дело принято Черкесским горсудом КЧР.